Den amerikanske værdipapirudvekslingskommission (SEC) mistænkte Pavel Durovs startup Telegram Open Network (TON) for ulovligt at rejse 1,7 milliarder dollars ved placering af Gram cryptocurrency. Hvordan og hvorfor en initiativrig programmør, der flygtede fra Rusland, faktisk viste sig at være en svig i de amerikanske finansielle myndigheders øjne, og hvorfor benægter allerede gårsdagens medarbejdere ham?
Livet for Pavel Durov, skaberen af Telegram messenger, er opdelt i "før" og "efter". Som mange mennesker, der besluttede at forlade Rusland og ikke betragte det som nødvendigt for at organisere deres arbejde ordentligt her (eller i strid med russisk lov) og håbe på, at tingene ville gå meget bedre i udlandet. Først så det ud. I Rusland blev Telegram i 2018 sortlistet af Roskomnadzor på grund af messenger-holdets afvisning af at arbejde i henhold til russisk lovgivning og på anmodning af de særlige tjenester om at dekryptere beskeder fra brugere, der bruger Telegram til terrorformål.
I USA er Telegram også gentagne gange blevet mistænkt for at hjælpe terrorisme, især ved hjælp af programmet, propaganda af den "islamiske stat" (en organisation, hvis aktiviteter er forbudt i Rusland) og andre ekstremistiske grupper, der stadig udføres. Durovs forretning i udlandet gik imidlertid op ad bakken. Ved at indse, at Telegram-teamet har brug for penge for at holde det fungerende - betale lønninger, betale for servere og bruge til personlige formål - til at begynde med, ønskede Telegram at placere sine værdipapirer på børsen for at skaffe midler.
Durov besluttede dog, at holdet ikke havde brug for aktionærer, der ville have indflydelse på hans virksomheds beslutninger. Derfor blev en risikofyldt plan opfundet for en relativt retfærdig tilbagetrækning af penge fra velhavende investorer - frigivelsen af sin egen cryptocurrency Gram, som også blev udstedt af TON blockchain-platformen oprettet af Durov. Metoden så perfekt ud: ingen aktier, bare virtuelle symboler, som lovede investorer engang senere i bytte for en meget rigtig 1,7 milliard dollar lige nu. Investorerne troede, og Telegram modtog disse penge.
Imidlertid var succeshistorien kortvarig. Allerede i oktober 2019 meddelte den vigtigste amerikanske finansielle regulator SEC, at Gram var en hoax, at transaktioner til salg af ikke-eksisterende symboler var ulovlige, og Durov selv kunne vise sig at være en svig. SEC indgav en retssag, og i januar 2020 fandt kommissionens advokater Durov i Dubai og forhørte ham.
Investorfælde
SEC-sagen mod Durov, der planlægges hørt i New York District Court i februar 2020, har en interessant baghistorie. I oktober 2019, da US Securities and Exchange Commission anlagde en retssag mod Telegram Group Inc., skrev næsten hele den amerikanske erhvervspresse om det.
Salgsfremmende video:
Den amerikanske Securities and Exchange Commission har anlagt sag mod Telegram Group Inc.
Wall Street Journal skrev, at den finansielle regulator "modtog en lovlig ordre" for at stoppe Pavel Durov for enhver pris i en fidus til placering af Gram cryptocurrency. På samme tid i USA blev det tydeligt for alle, at sagen på 1,7 milliarder dollars, som Durov vendte om, var en af de største sådanne transaktioner i historien.
- sagde det i avisen.
SEC advokater talte også på dens sider. For eksempel sagde en af direktørerne for rettighedsbeskyttelsesafdelingen Stephanie Avakyan, at de amerikanske myndigheder ikke ønsker at tillade en "oversvømmelse" af digitale tokens i det amerikanske finansielle system, da denne cryptocurrency blev solgt ulovligt.
"SEC sagde, at mange af disse fundraising-aftaler krænker amerikanske værdipapirlovgivning, fordi nystartede virksomheder bag dem ikke giver investorerne de nødvendige oplysninger til at forklare virksomhedens økonomiske side og forretningsmodel," skrev The Wall Street Journal.
Dette betyder, at TON-systemet ikke var gennemsigtigt for investorer. Durov tog penge fra dem, og til gengæld talte ikke om yderligere planer eller om virksomhedens struktur. Med andre ord forklarede han dem ikke, hvad de overhovedet investerede i, undtagen i Durovs personlige lomme. Iværksætterne besluttede, at da Telegram er så uafhængig, skulle aktivet, det udsendte, "skyde", og Durov med succes "fodrede" dem en eventyr om, hvor snart Gram cryptocurrency, uafhængig af det finansielle system, ville blive et rentabelt værktøj. Investorfælden er længt.
Iværksætterne besluttede, at da Telegram er så uafhængig, skal aktivet, det udsteder, * skyde *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Efter at have indset denne situation besluttede SEC angiveligt hurtigt at stoppe spredningen af denne økonomiske pest. Den 11. oktober indgav Kommissionen en retssag for retten, og Telegram sagde i et svar, at dens investorer er rige mennesker, venturekapitalister og store hedgefonde. Men SEC gentog, at Telegrams ICO (initial cryptocurrency-placering) var ulovlig og pegede på en anden fare, som Gram udgør:
”SEC sagde imidlertid i retten fredag (11. oktober), at Telegrams private ICO overtrådte loven, fordi de oprindelige investorer ville videresælge symbolerne, så snart de blev leveret til dem.”Deres endelige mål er at udbrede Gram bredt på de offentlige markeder,” sagde SEC-advokater.
Hvis den første fare er bedrag af investorer og uklarheden i selve TON-forretningen, den anden er faren for ukontrolleret distribution af virtuelle penge, så er den tredje ifølge SEC “muligheden for at bruge Telegram-messenger til at skjule information om, hvem der har købt / solgt Gram, og hvem der er den aktuelle investor..
SEC's udtalelse, der er forelagt retten, giver os mulighed for at sige følgende: Durov er mistænkt for at skabe en ulovlig pyramide inden for det amerikanske finansielle system, en skyggefuld forretning for at tiltrække kriminelt udbytte fra anonyme investorer, der let kan vise sig at være sponsorer af terrorisme eller ejere af kriminelle penge, der ønsker at”hvidvaske” det.
I De Forenede Stater blev Telegram også gentagne gange mistænkt for at have hjulpet terrorisme, især ved hjælp af programmet, propagandaen for den * islamiske stat * (en organisation, hvis aktiviteter er forbudt i Rusland) og andre ekstremistiske grupper fortsætter stadig. Foto: Handout / Globallookpress.
Gennem Telegram i Gram, for eksempel, ville det være let at betale for et kontraktmord, og intet amerikansk Federal Reserve eller et betalingssystem, der er forbundet til det, ville nogensinde se bevægelsen af disse penge, og det ville endda være umuligt at tage kunderne selv rødehånd, når de overfører kontanter. Til gengæld ville Durov have modtaget et behageligt liv og yderligere finansiering til sin virksomhed.
Fundet og forhørt
Den 17. januar blev det kendt, at SEC-advokater havde forhørt Pavel Durov, der er i Dubai. Ifølge selve regulatoren, som RBC skrev om, den 7. og 8. januar, forhørte advokater Durov selv, og tidligere, i december, projektpersonalet, der var forbundet med ham. Undersøgelsen blev overværet af klientens advokat, Scadden-advokaten Alexander Drylevsky og anklageradvokaten George Tenreiro. Den 15. december og 10. december 2019 blev vicepræsident for forretningsudvikling Ilya Perekopsky og Telegram-konsulent Shyam Parekh afhørt i London.
Det rapporteres, at i den endelige udskrift af forhørene blev svarene fra Durov og hans medarbejdere, der vedrørte navnene på investorer, slettet. Durovs medarbejdere begyndte også at benægte, at de kendte detaljerede ordninger til at skaffe 1,7 milliarder dollars som et resultat af ICO Gram.
Perekopsky sagde som følger af transkriptionen, at Telegram-teamet ikke modtog garantier fra investorer om, at de ikke ville "spin" Gram, som de ville, selvom Durov formelt krævede, at det var en "langsigtet investering".
Parekh erklærede endda, at han var en deltager i projektet og benægtede alle aktuelle bånd til Pavel og Nikolai Durov. Han sagde, at han ikke vidste, om han havde ret til Gram-tokens som deltager i projektet.
Durov, i Dubai, bekræftede overfor SEC-advokaterne, at han oprettede Telegram med penge tjent takket være VKontakte og trukket tilbage fra Rusland, at Telegrams personale nu er omkring 30 personer, der ikke tæller tredjepartsentreprenører, at ideen om at skabe Gram hører til ham, og at oprettelsen af TON han brugte $ 218 millioner. Indtægterne fra ICO Gram 1,7 milliarder dollars skulle ifølge ham gå til støtte for Telegram og TON blockchain-platformen.
Som et resultat anerkendte SEC, at placeringen af Gram var ulovlig, og nu gennem domstolene vil forhindre spredning af denne cryptocurrency. Ifølge en retsafgørelse kan beløbet på 1,7 milliarder dollars konfiskeres fra Durov til fordel for staten eller returneres til investorer. Der er ingen klarhed om resten af sanktionerne mod Durov, men ifølge SEC-resolutionen er Telegram forpligtet til at videregive oplysninger om Gram inden 26. februar 2020.
Sammenfatte. Før os er den virkelige historie om en driftig marketingmedarbejder og programmør, der "kæmpede for det, han stødte på." Det syntes for ham, at der ikke ville være problemer med De Forenede Staters finansielle myndigheder, og markedsfriheden i Vesten ville være så liberal for ham, at han kunne placere sin cryptocurrency ikke-offentligt og skabe et helt alternativt betalingssystem baseret på hans egen digitale infrastruktur. Men det virkede ikke, og det er grunden til, at de amerikanske myndigheder allerede begynder at betragte Durov som en svindler, skønt han i øjeblikket bliver forhørt i status som vidne.
Hvis vi overvejer at 1,7 milliarder dollars vil blive konfiskeret, er der også konsekvenserne af aktiviteterne af Durov, der håbede på Vesten, men tilsyneladende vil blive "frarøvet" der af de lokale myndigheder og mister en betydelig del af hans kapital. Og dette er et utvetydigt signal til alle, der håber, at intet vil ske i Vesten med de penge, der er trukket tilbage fra Rusland.
Hvad angår Durov selv, er det usandsynligt, at han vil være i stand til blot at gemme sig for de amerikanske myndigheder. Naturligvis prøver han ikke engang. Hans konti med en høj grad af sandsynlighed er denomineret i dollar, og derfor, hvis de ikke overholder SEC-ordrer, kan de blive blokeret, det vil være ekstremt vanskeligt at trække midler til en anden jurisdiktion, selvom der hans finansielle strømme vil blive kontrolleret af Fed.
Til sidst skal vi være opmærksomme på, at ingen af Durovs medarbejdere, der blev forhørt af SEC, stod op for ham. Parekh, der var ansvarlig for ICO's "hellige af helligdomme" - kontakter med investorer - lod som om han ikke vidste noget, og han havde ingen forbindelse med Durov. Og dette øjeblik er også meget afslørende.
Forfatter: Kucher Egor
