Som et resultat af en ny datalækage er et storstilet system blevet afsløret, hvorved milliarder af euro fra Rusland er hvidvasket i Vesten, skriver den tyske Süddeutsche. Systemet gjorde det muligt for korrupte politikere, kriminelle og iværksættere at hvidvaske penge, unddrage skatter og skjule deres formuer. Blandt modtagerne er en god ven af præsident Putin, hævder avisen.
Gennem et sofistikeret system til hvidvaskning af penge er milliarder af euro trukket tilbage fra Rusland til Vesten i flere år. Næsten 190 millioner euro i perioden 2005 til 2014 afregnes alene på tyske konti. Systemet gjorde det muligt for korrupte politikere, kriminelle og iværksættere at hvidvaske penge, unddrage skatter og skjule deres formuer. Nogle af pengene ser ud til at komme fra store svigagtige ordninger i moderne russisk historie. Cirka 80 millioner dollars er angiveligt overskuddet ved en svigagtig ordning, som senere under mystiske omstændigheder blev åbnet af den afdøde advokat Sergei Magnitsky. Virksomheder, der var involveret i den falske hændelse med flere millioner dollars i Moskva's Sheremetyevo-lufthavn, betalte også penge til kædens virksomheder. Dette fremgår af bankdokumenter,som stod til rådighed for det organiserede kriminalitets- og korruptionsundersøgelsesprojekt (OCCRP) og den litauiske nyhedsportal 15min.lt. Süddeutsche Zeitung gennemgik dokumenterne med 20 andre medier, herunder avisen British Guardian, schweiziske Tages-Anzeiger og det østrigske magasin Profil og offentliggjorde resultaterne. …
Kort sagt, systemet fungerede som en vaskemaskine: Penge af både ulovlig og lovlig oprindelse blev trukket tilbage fra omkring 70 fly-by-night-virksomheder, som tilsyneladende blev drevet af investeringsbanken Troika Dialog i Moskva. Penge blev overført i begge retninger, inklusive mellem forskellige konti for det samme firma. Formålet med oversættelsen blev ofte opfundet. Der var eksempler som "grøntsager og frugter", "byggematerialer" eller "frosset sild". I mange tilfælde handlede det angiveligt ikke overhovedet. Dette er en almindelig type hvidvaskning af penge.”Den ulovlige betaling er forklædt som om den var relateret til forsendelsen af varer,” forklarer retsmedicinsk ekspert Louise Shelley fra Terrorism, Transnational Crime and Corruption Research Center. Grundlæggeren af Al-Qaida (en terrororganisation forbudt i Den Russiske Føderation - redaktørens note) Osama bin Laden brugte en lignende ordning til at overføre midler.
I tilfælde af lækkede dokumenter taler vi om korrespondance, kontrakter, fakturaer og information om over 1,3 millioner bankoverførsler. I vid udstrækning vedrører de de litauiske banker Snoras og Ukio. Ifølge dokumenterne blev den dobbeltcifrede millionbeløb overført til kontoen for selskabet med cellisten Sergei Roldugin, en af Russlands præsident Vladimir Putins bedste venner. Roldugin selv, hvis navn også optrådte i Panama Papers, svarede ikke på anmodningen.
Regnskabet for et bayersk selskab modtog også omkring 48 millioner dollars, hvis oprindelse den tyske leder af virksomheden ikke kunne forklare. I årevis har operatører med hvidvaskning af penge argumenteret for, at hvidvaskning af penge fra Rusland gennemføres i stor skala i Tyskland, for eksempel gennem ejendoms- og spilklubber samt gennem påståede ikke-mistænkelige forretningsområder.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer